الخزانة الأمريكية تقول إنها تواصل الضغط على مخططات التمويل والمشتريات الخاصة بالحوثيين (ترجمة)

 أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الخميس عن فرض عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانًا في عدة ولايات قضائية، من بينهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء التابع للحوثيين، لدورهم في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وبحسب بيان صحفي - ترجمته "اليوم الثامن" - فإن الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن العقوبات هم مشغلون رئيسيون للتهريب، ومهربو أسلحة، وميسرون في مجالات الشحن والتمويل. هؤلاء الأفراد والكيانات ساعدوا الحوثيين في الحصول على ونقل مجموعة من المكونات مزدوجة الاستخدام والأسلحة، وكذلك في توليد إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

• الأفراد المشمولون بالعقوبات

بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بمسؤول مالي تابع للحوثيين ومدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، ويدعى سعيد الجمل (الجمل)، الذي يعمل تحت أسماء مستعارة تشمل "خرطي"، "أحمد سعيدي"، و"هشام"، وغيرها.

 تصريح وزارة الخزانة الأمريكية حول العقوبات الجديدة

صرح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي. سميث، قائلاً: "إن الإجراء الذي اتخذ اليوم يؤكد التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة، وتأمين المكونات مزدوجة الاستخدام، وتوفير إيرادات إضافية. ستواصل الولايات المتحدة كشف هذه المخططات ومحاسبة كل من يسعى لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون."

 الأساس القانوني للعقوبات

هذا الإجراء تم اتخاذه استنادًا إلى سلطة مكافحة الإرهاب المتمثلة في الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. قامت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بتصنيف جماعة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) كمنظمة إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص (SDGT) بموجب نفس الأمر التنفيذي.

 الأفراد والكيانات المدرجة سابقًا

في وقت سابق، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج سعيد الجمل في 10 يونيو 2021، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لدعمه المادي والمالي والتكنولوجي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF). كما تم إدراج فيلق القدس نفسه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لدوره في تقديم دعم مادي لعدة مجموعات إرهابية.

- بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول العقوبات الجديدة

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي فرض عقوبات على كبار المسؤولين الماليين الحوثيين وشركات الصرافة في صنعاء. من بين هؤلاء، هاشم إسماعيل علي أحمد (المداني)، محافظ البنك المركزي في صنعاء والمرتبط بالحوثيين، والذي يُعد شخصية رئيسية في الحركة الحوثية.

 تفاصيل الإشراف والتعاون

ذكرت الوزارة أن إسماعيل يشرف بشكل رئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF). وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، سعيد الجمل، لإجراء أنشطة تجارية تخدم مصالح الحوثيين.

 دور أحمد محمد محمد حسن (الهادي)

أشارت الوزارة إلى أن أحمد محمد محمد حسن (الهادي)، المسؤول المالي رفيع المستوى في الحركة الحوثية، ينسق ويسهل حركة الأموال لصالح الجماعة. وقد أصدر الهادي أوامر لمسؤولين ماليين آخرين في الجماعة، بما في ذلك الجمل، لنقل الأموال وتوزيعها على مسؤولين حوثيين وأفراد آخرين داخل اليمن.

 تصنيف المسؤولين وشركات الصرافة

تم تصنيف محافظ بنك الحوثيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لدوره المباشر أو غير المباشر في العمل لصالح الحوثيين أو باسمهم. في حين تم تصنيف الهادي بموجب نفس الأمر التنفيذي لتقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو الخدمات لصالح الحوثيين أو دعمًا لهم.

 شركات الخدمات المالية ودورها في التحايل

أفادت الوزارة أن الحوثيين استخدموا شركات الخدمات المالية في صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، لنقل مبالغ مالية كبيرة والتحايل على العقوبات. من بين هذه الشركات، شركة محمد علي الثور للصرافة (Al Thawr Exchange)، التي أدخلت ملايين الدولارات إلى اليمن لدعم عمليات غسيل الأموال بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF).

 تحويل الأموال والتحايل على العقوبات

كذلك، قامت شركة خالد الحزمي وإخوانه للتضامن العام (Al Hazmi Exchange) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والحوالات (Davos Exchange) الخاضعة لسيطرة الجمل والمُدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، في أوائل عام 2024، لتغطية أصولها المجمدة والمساعدة في التحايل على العقوبات.

 إضافة محافظ العملات المشفرة

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم خمس عناوين لمحافظ عملات مشفرة تُستخدم من قبل الجمل وشبكته إلى قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN List) بهدف تعطيل هذه التدفقات المالية.

عمليات تهريب الأسلحة الحوثية والميسرون في الشحن

يلعب عناصر الحوثيين الموجودون في اليمن والصين أدوارًا حاسمة في تسهيل حركة الأسلحة والمكونات مزدوجة الاستخدام إلى اليمن. وائل محمد سعيد عبد الودود، مسؤول لوجستي حوثي مقيم في اليمن، كان متورطًا في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين. عمر أحمد عمر أحمد حاج (عمر)، مسؤول لوجستي حوثي آخر، سهل إلى جانب الودود أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال.

دور شركات الشحن

يستفيد عناصر المشتريات الحوثية من مجموعة من شركات الشحن التي لها مكاتب في اليمن والصين لنقل المشتريات غير القانونية إلى مقاتلي الحوثيين. إحدى هذه الشركات هي شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة (Safwan Al-Dubai)، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن. استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد العناصر مزدوجة الاستخدام ومكونات الأسلحة الأخرى إلى اليمن. تحافظ صفوان دبي على وجود في الصين، والتي من المحتمل أن تستخدمها لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.

التصنيف بموجب الأمر التنفيذي

تم تصنيف الودود وعمر وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهما بالتصرف أو الادعاء بالتصرف نيابة عن أو لصالح الحوثيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تم تصنيف شركة صفوان دبي وفقًا لنفس الأمر التنفيذي، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو لصالحهم.

ميسرو الشحن غير المشروع للحوثيين

يدر الجمل إيرادات للحوثيين من خلال البيع غير المشروع للنفط الإيراني للعملاء في شرق آسيا. يتم تمكين شحنات النفط الخاصة بشركة الجمل من خلال شبكة من شركات الشحن في ماليزيا التي تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل هذه الشحنات. قدمت شركتا Blu Shipping (M) SDN BHD (BLU Shipping) و Tefcas Marine SDN BHD (Tefcas Marine) ومقرهما في ماليزيا خدمات إلى السفينة RENEEZ (IMO 9232450) الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمل.

عملت شركة Merkur Energy Port Services SDN BHD (Merkur Energy) كوكيل ميناء لسفينة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة، YORGOS (IMO 9150365)، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لشبكة الجمل. Puvaneswaran Venayagamoorthy هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة Merkur Energy، وساعده Ezekial Kanniappan Jr، الذي يشغل منصب رئيس عمليات Merkur Energy، في تقديم الخدمات إلى YORGOS.

تم إدراج شركة Merkur Energy وBLU Shipping وTefcas Marine بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهن بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو دعماً له. تم إدراج Venayagamoorthy بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكه شركة Merkur Energy أو السيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر. تم إدراج Kanniappan بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بالعمل أو الادعاء بالعمل لصالح شركة Merkur Energy أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

• الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو مع أشخاص آخرين محظورين. يجب الإبلاغ عن هذه الممتلكات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). 

تحظر لوائح OFAC بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المدرجين في القائمة. يجب على الأشخاص الأمريكيين الامتثال للوائح OFAC، بما في ذلك جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الأجانب بغض النظر عن مكان تواجدهم، وجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات الأمريكية وفروعها الأجنبية.

- العقوبات على الأشخاص غير الأمريكيين

يخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضًا لبعض الحظر بموجب لوائح OFAC. يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب أو التآمر لجعل الأشخاص الأمريكيين ينتهكون العقوبات الأمريكية سواء عن عمد أو بدون قصد، وكذلك الانخراط في سلوك يهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية. يمكن أن تؤدي انتهاكات لوائح OFAC إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية.

يمكن لـ OFAC فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات بناءً على المسؤولية الصارمة، مما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأمريكية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن على علم بأنه يشارك في معاملة محظورة بموجب قوانين ولوائح العقوبات التي يديرها OFAC. توفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن OFAC مزيدًا من المعلومات حول كيفية تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك العوامل التي يأخذها OFAC في الاعتبار عند تحديد الرد المناسب على انتهاك محتمل.

- المخاطر المرتبطة بالمعاملات مع الأفراد المدرجين

ينطوي الدخول في معاملات معينة مع الأفراد المدرجين في القائمة اليوم على خطر فرض عقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. بموجب هذه السلطة، يمكن لـ OFAC أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت أي معاملة هامة نيابةً عن إرهابي عالمي محدد بشكل خاص.

 أهمية النزاهة في تطبيق العقوبات

لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات OFAC من قدرتها على تحديد الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المعرفات الخاصة بالممتلكات فحسب، ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من قائمة SDN بما يتفق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية السعي إلى الإزالة من قائمة OFAC، بما في ذلك قائمة SDN، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر رقم 897 الصادر عن OFAC.